海联讯(300277)：部门董事告退暨改选第六届董事会

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、 完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州海联讯科技股份无限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于2026年2月10日收到公司董事密斯、郑小虎先生、杜明辉先生及董事谭青密斯、林宪先生、卢广均先生提交的书面告退演讲。为公司董事会一般运转，公司启动改选第六届董事会董事的事项。现将相关环境通知布告如下：公司董事密斯、郑小虎先生、杜明辉先生均因个分缘由申请辞去公司第六届董事会董事及董事会各特地委员会相关职务。本次告退后，密斯、郑小虎先生、杜明辉先生将不再担任公司任何职务。截至本通知布告披露日，密斯、郑小虎先生、杜明辉先生未持有公司股份，离任后，上述董事将严酷恪守《上市公司股东减持股份办理暂行法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等法令律例中对离任董事股份让渡的相关。按照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《杭州海联讯科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，密斯、郑小虎先生、杜明辉先生的告退将导致公司董事会人数低于要求，上述董事的告退演讲待公司股东会选举出新任董过后生效。正在新任董事选举发生前，上述董事仍将按照法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，继续履行董事及相关董事会特地委员会中的职责。《上市公司董事办理法子》董事正在统一家上市公司持续任职时间不得跨越六年。公司董事谭青密斯、林宪先生、卢广均先生自2020年5月22日起担任公司董事，持续任职时间即将满6年。上述董事按照前述申请辞去公司第六届董事会董事及董事会各特地委员会相关职务。本次告退后，谭青密斯、林宪先生、卢广均先生将不再担任公司任何职务。上述董事取公司董事会并无看法不合，亦无其他因告退而需知会股东会的事宜。截至本通知布告披露日，谭青密斯、林宪先生、卢广均先生未持有公司股份，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。离任后，上述董事将严酷恪守《上市公司股东减持股份办理暂行法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等法令律例中对离任董事股份让渡的相关。按照《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》等相关，林宪先生、卢广均先生的告退将导致公司董事会人数低于要求，导致董事占董事会全体的比例低于三分之一或董事中没有会计专业人士，上述董事的告退演讲待公司股东会选举新任董过后生效。正在新任董事选举发生前，上述董事仍将按照法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，继续履行董事及相关董事会特地委员会中的职责。密斯、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青密斯、林宪先生、卢广均先生退职期间恪尽职守、勤奋尽责，勤奋鞭策公司计谋转型，对公司成长强大做出了主要贡献。公司董事会对密斯、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青密斯、林宪先生、卢广均先生正在任职期间对公司运营成长所做出的贡献暗示衷心的感激和高尚的！公司拟修订《公司章程》，将公司董事会由7名变动为9名董事构成，此中非董事5人，董事3人，职工董事1人。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不得跨越公司董事总数的二分之一。公司控股股东杭州市国有本钱投资运营无限公司提名叶钟先生、李秉海先生、李士杰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；持有公司有表决权股份1%以上的股东浙江省产投集团无限公司提名毛尉密斯（简历详见附件）为公司第六届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述非董事候选人的任职资历已获董事会提名委员会审核通过，并经第六届董事会2026年第一次姑且会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举发生4名非董事。公司董事会提名许永斌先生、金送春密斯、傅建中先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许永斌先生、金送春密斯、傅建中先生已取得董事培训证明，其任职履历、专业能力和职业素养等可以或许胜任董事职责的要求，合适董事候选人的前提。上述董事的任职资历尚需经深圳证券买卖所存案审核无后，方可提交公司股东会进行审议。上述董事候选人的任职资历已获董事会提名委员会审核通过，并经第六届董事会2026年第一次姑且会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举发生3名董事。叶钟先生，1968年4月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1990年7月加入工做，持久办事于杭州汽轮动力集团股份无限公司，历任二汽车间副从任、总卸车间副从任、副总工程师、总工程师、副总司理、常务副总司理、总司理、董事等职务。现任杭州汽轮动力集团股份无限公司第九届董事会董事长。截至目前，叶钟先生持有公司股份39万股；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。李秉海先生，1982年4月出生，中员，大学学历，硕士学位。2005年8月加入工做，曾任杭州机床集团制制部司理帮理、副司理。2010年3月插手杭州汽轮动力集团股份无限公司，历任合同办理处副处长、合同办理处处长、静子车间从任、制制管委会从任、制制部部长、副总司理等职务。现任杭州汽轮动力集团股份无限公司第九届董事会董事、总司理。兼任杭州汽轮新能源无限公司董事长。截至目前，李秉海先生持有公司股份15。6万股；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。李士杰先生，1969年7月出生，中员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份无限公司供应处处长；杭州汽轮辅机无限公司总司理；杭州汽轮动力集团无限公司党委副、监事会副、工会；杭州汽轮机股份无限公司第六届、第七届、第八届监事会，党委副、工会、科协副；杭州汽轮动力集团股份无限公司第八届监事会，党委副、工会、科协副。现任杭州汽轮动力集团股份无限公司第九届董事会副董事长、科协副。截至目前，李士杰先生持有公司股份31。2万股；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。毛尉密斯，1992年8月出生，中员，硕士，历任中国结合收集通信无限公司湖北省分公司人员，浙江省国有本钱运营无限公司投资成长部人员，浙江富浙本钱办理无限公司投资成长部投资办理、分析办理部(数字化部)分析文秘，浙江省产投集团无限公司分析办理部(数字化部)分析文秘、投资成长部（投资策略研究团队）投资营业办理；现任浙江省产投集团无限公司资产运营部副总司理。兼任浙江鑫科化工无限公司董事、芯联前锋集成电制制（绍兴）无限公司董事。截至目前，毛尉密斯未持有公司股份；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。许永斌先生，1962年12月出生，中员，办理学博士，历任杭州商学院、副传授，浙江工商大学财政取会计学院院长、传授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长；现任浙江工商大学二级传授、博士生导师，浙江省办理类研究生专业学位教指委召集人；入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省“五个一批”领甲士才。次要兼任浙商银行（601916）董事、浙江省总会计师协会副会长等。截至目前，许永斌先生未持有公司股份；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。金送春密斯，1969年11月出生，中员，高级律师，浙江大学平易近商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大律硕士导师，已取得董事资历证；历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和从任，浙江省委特邀督察员；浙江省并购结合会副会长，盈科杭州律所管委会从任；现任杭州市律师协会副会长，杭州上城区委常年法令参谋；荣获浙江省首届优良女律师、浙江省律协优良公司律师、浙江省办事中小企业优良律师等荣誉。次要兼任浙江交科（002061）董事、润禾材料（300727）董事、浙江浙能燃气股份无限公司董事、杭州仲裁委员会仲裁人等。截至目前，金送春密斯未持有公司股份；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。傅建中先生，1968年9月出生，中员，工学博士，历任浙江大学、副传授、传授，浙江大学机械工程学院副院长，浙江大学制制手艺及配备从动化研究所所长；现任浙江大学传授、博士生导师，浙江省高档数控机床手艺立异核心从任；入选国度级领甲士才。泰瑞机械（603289）董事、先临三维（830978）董事、浙江省机械工程学会副理事长、中国机械工程学会机械工业从动化分会副从任委员、中国仪器仪表学会细密机械分会副从任委员。截至目前，傅建中先生未持有公司股份；取公司、公司控股股东、现实节制人及持股跨越5%以上股东、董事及高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；亦不是失信被施行人。